Ahora que ya sabes qué es el blanqueo de capitales, vamos a acompañar este concepto con una serie de ejemplos:

Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito base (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.

Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra World wide web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.De acuerdo

El artworkículo 302.1 CP prevé la pena foundation en su mitad excellent para las personas que pertenezcan a una organización dedicada al blanqueo, y la pena exceptional en grado a los jefes, administradores o encargados de las referidas organizaciones.

I have no words to generally be grateful to Beatriz and her total Place of work, an excellent Experienced, she recommended me on a really sophisticated scenario and thanks to her I've managed to solve it even without the need of her currently being present.

Esta Internet usa cookies para mejorar su experiencia y analizar nuestros servicios y nuestro tráfico. Puede aceptar todas las cookies pulsando el botón “Aceptar”, configurarlas en "Ajustes de las cookies" o rechazar su uso. Leer más Aceptar Rechazar Ajustes de las cookies I consent to the usage of subsequent cookies:

En los supuestos de dolo eventual se incluyen los casos en que el sujeto no tiene conocimiento concreto y preciso de la procedencia ilícita de los bienes, pero sí es consciente de la alta probabilidad de su origen delictivo, y actúa pese a ello por serle indiferente dicha procedencia.

En Ospina abogados encontrarán un gran aliado para ofrecerle el mejor servicio penal que quizás puedan obtener. Muy profesionales

Los hechos descritos anteriormente son sancionados, aunque el delito del cual provengan los bienes haya sido cometido, whole o parcialmente, en el extranjero. Además, conviene tener en cuenta que el delito de blanqueo de capitales es un delito autónomo, que no requiere una previa condena por el delito en el cual se generaron los bienes y fondos objeto de blanqueo, sino que delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas basta con que existan indicios de que el capital blanqueado proviene de un delito.

Si te encuentras involucrado en presunto delito de blanqueo de capitales, te recomendamos acudas a un abogado de delitos económicos que te oriente y te indique los pasos para actuar y defenderte.

We know lifetime’s difficult. So we attempt to make it basic: no retainers or lawful service fees, no appointments that take months to e book.

Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.

Finalmente, cabe establecer que, si bien el delito de blanqueo de capitales puede cometerse por imprudencia grave, esta modalidad comisiva no concurre respecto del autoblanqueo. A navigate here tal respecto establece la Sala Segunda del Tribunal Supremo en su sentencia nº 608/2022, de sixteen de junio Check This Out que:

Somos parte de un community de bufetes de abogados penalistas y corporativos en varios paises, Contáctenos ahora mismo y no pierdas tiempo para proteger sus derechos